Assistenz, Beratung, Prüfung und Durchführung von internationalen Zahlungstransaktionen

Der weltweite Geldtransfer unterliegt internationalen und regionalen Gesetzen und Regelungen. Aufgrund aktueller Geldwäsche- und Anti Terrorismus Gesetzte müssen internationale Geldtransfers in und von bestimmten Ländern vorbereitet und geprüft werden. De Micco & Friends berät und begleitet Unternehmen und Privatkunden bei der Vorbereitung und Durchführung internationalen Zahlungstransaktionen weltweit.

Verstösse gegen Geldwäschegesetze, Blockade und Beschlagnahmung von Zahlungen

Die zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen bei Verstößen gegen internationale Zahlungstransferregelungen sind hoch. In vielen Fällen kommt es bei unvorbereiteten Zahlungsanweisungen nicht nur zur Blockade oder Beschlagnahmung von Geldern, sondern auch zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Zahlungssender und Zahlungsempfänger. Unklare, nicht vorbereitet oder unautorisierte Zahlungen werden durch Banken oder auch die Zentralbanken der Länder blockiert. Ist dieser Fall der Blockade oder Beschlagnahmung eingetreten, so kann es Monate oder Jahre dauern, die Gelder wieder frei zu bekommen. Es wird darum dringend empfohlen, sich für Zahlungen nach und aus bestimmten Gebieten, wie Asien, Naher und Mittlerer Osten, Russland, Ukraine, China, Afrika, Iran, Irak… immer vor der Durchführung einer Transaktion beraten zu lassen.

Unsere Geldtransfer Services

De Micco & Friends ist Experte für internationale Zahlungstransfers. Unsere Anwälte sind geschulte und staatlich zertifizierte „Compliance Officer“, die Sie bei jeder Art von Zahlungstransfer unter Berücksichtigung der lokalen und internationalen Regelung zur Geldwäsche und aktueller Bankgesetzte weltweit beraten und begleiten. Zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Zahlungen bieten wir folgende Services an:

  • Fallstudium und Einschätzung
  • Due Diligence: Vorbereitung der gesamten, erforderlichen Dokumentation für Banken und Behörden
  • Ansprache und Auswahl der involvierten Banken (Sender- und Empfängerbank)
  • Präsentation des Projekts und der Due Diligence
  • Verhandlung über Konditionen (Kosten und Gebühren)
  • Paymaster oder Escrow-Konto (falls erforderlich)
  • Eröffnung von Bankkonten (falls erforderlich)
  • Vertretung des Mandanten durch Vollmacht
  • Ausführung der Zahlungen 

Wichtig! Zahlungsaufträge erfolgen erst nach Abstimmung und Bestätigung aller beteiligten Parteien.

Zahlungen blockiert oder beschlagnahmt - was nun?

Aufgrund fehlender Aufklärung der Sender oder Empfänger von Zahlungen kommt es immer wieder zur Blockade von Zahlungen durch Banken oder stattliche Institutionen. In vielen Fällen werden parallel strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen alle Parteien eingeleitet. De Micco & Friends unterstützt Unternehmen und Privatpersonen zivil- und strafrechtlich in internationalen Geldwäscheverfahren. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie betroffen sind.   

Zeitrahmen und Honorare

Jeder Fall ist anders und muss individuell analysiert werden. Die Vorbereitung von Zahlungen innerhalb Europas benötigen in der Regel eine Woche. Zahlungen von und nach außerhalb Europas können je nach Land oder Region bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen. Das Honorar für die Beratung, Vorbereitung und Durchführung von Zahlungstransaktionen beträgt je nach Volumen und Komplexität zwischen 0,5 und 5% des Transaktionsvolumens.

Haftungsausschluss, Rechtshinweis

De Micco & Friends handelt und wirkt bei allen internationalen Zahlungstransaktionen als Berater. De Micco & Friends ist weder Bank noch Vermittler von Finanzmitteln oder Kapitalmarktinstrumenten. De Micco & Friends handelt als Berater ausschließlich unter Berücksichtigung und strengster Beachtung der internationalen Geldwäsche und Anti-Terrorismusgesetze. Der Erfolg eines internationalen Zahlungstransfers unterliegt der Entscheidungsgewalt verschiedener Parteien, Institutionen, gesetzlichen Regelungen und politischen Situationen, die sich jederzeit verändern können.  Trotz gründlicher Vorbereitung kann es vorkommen, dass die Sendung oder der Empfang von Zahlungen durch Banken oder stattlichen Institutionen abgelehnt werden. Aus diesem Grunde wird für alle Mandate jede Garantie über eine erfolgreiche Zahlung ausgeschlossen. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Experten.

Tel. Zentrale Spanien: +34 871 955 077 | eMail: palma@demicco.es